转自《华尔街日报》

中国官方媒体新华社(Xinhua News Agency)周二报导，中国政府今年已破获七起重大地下钱庄案，涉案金额超过人民币140亿元（合17.5亿美元）。

新华社援引公安部(Ministry of Public Security)经济犯罪侦察局副局长韩浩的话报导，警方逮捕了44名涉嫌参与上海、广东、内蒙古、辽宁及黑龙江地下钱庄案的嫌疑人。

本月初报导的一起新加坡人在上海经营地下钱庄的案件是迄今为止规模最大的地下钱庄案，非法经营额达人民币50亿元。

韩浩表示，该地下钱庄从事新加坡和中国两地间的汇款、外汇及其他银行服务，业务范围涉及中国25个大中城市。

韩浩称，在调查过程中，政府缴获冻结资金达人民币5,800万元。

据官方媒体报导，上述案件是在中国央行和其他政府机构联合开展的整顿虚假验资行动中破获的。

中国政府一直严厉打击非法金融活动，以提高其正在发展中的金融体系的稳定性，并杜绝恐怖主义融资活动的发生。

中国立法机关最近颁布了国内首部反洗钱法，从而赋予央行更大的调查权力。

上述反洗法定于明年1月1日起实施，意味着中国具备了成为国际反洗钱组织－－金融行动特别工作组(FATF)成员的条件。